Diagnóstico
Diagnosticamos riesgos por proceso de negocio.
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Empresas
Compliance
Programas de cumplimiento pensados para operar: riesgos reales, controles proporcionales y evidencia útil ante terceros.
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Compliance
Enfoque
Cómo abordamos compliance
Ayudamos a directorios y gerencias a pasar de políticas genéricas a un sistema de prevención que la organización pueda usar. Identificamos dónde está el riesgo (según tamaño, sector y operación), diseñamos controles y dejamos rastro de capacitación y revisión periódica.
Dimensionamos el trabajo: una pyme no necesita el mismo aparato que un grupo regulado, pero sí necesita controles creíbles frente a bancos, compradores o fiscalizaciones.
Andrews Hamilton y Compañía Abogados asesora a empresas y personas con criterio práctico.
Estrategia
Diseñamos gobernanza, protocolos y canal de denuncias.
Ejecución
Acompañamos implementación, capacitación y mejora continua.
A quién sirve
Perfiles que suelen encargarnos esta práctica
- Directorios que deben formalizar un MPD
- Empresas en industrias con alta exposición regulatoria
- Grupos que enfrentarán due diligence de bancos o compradores
- Compañías que ya tienen políticas y necesitan actualizarlas
Situaciones frecuentes
Problemas que abordamos
- Modelo de prevención inexistente o solo formal
- Exposición bajo Ley 20.393 y Ley 21.595
- Políticas internas desactualizadas o sin evidencia de uso
- Incidentes que exigen investigación interna con método
Materias típicas
Trabajo concreto en esta área
- Diseño o upgrade de modelo de prevención de delitos
- Códigos de ética, regalos y conflictos de interés
- Investigaciones internas ante denuncias
- Capacitaciones y registros de asistencia
- Informes de evaluación del programa
- Ajustes post-incidente o post-fiscalización
Qué incluye
Lo que puede cubrir esta asesoría
- Matrices de riesgo y diagnóstico de aplicabilidad
- Protocolos de prevención y canales de denuncia
- Capacitación a equipos y alta administración
- Evaluación periódica del programa
Equipo
Cómo suele atenderse el caso
Lidera compliance/corporativo. Si el riesgo se materializa en una denuncia o investigación, se articula con el equipo penal o de litigios.
Ver el equipoCuándo llamarnos
Señales de que conviene actuar
- Antes de una fiscalización o de una transacción que pedirá evidencia
- Cuando cambia el mapa de riesgos del negocio
- Si hay un incidente interno que debe investigarse con método
- Al entrar a un mercado o línea de negocio más regulada
Preguntas frecuentes
Antes de avanzar
Consulte con el estudio
Cuéntenos su situación y le orientamos sobre la vía jurídica más adecuada para su caso.
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